7 被指控窃取数百万美元的 COVID 援助, 用它购买兰博基尼, 保时捷

“两个州的七人被指控窃取数百万美元的联邦冠状病毒救助资金, 其中一些用于购买保时捷和兰博基尼跑车, 当局周二表示. 嫌疑人, 位于德克萨斯州和伊利诺伊州, 据称收到 $16 至少提交后百万 80 通过薪资保护计划进行欺诈性申请 (购买力平价) 使用伪造的银行记录和联邦税表, 检察官说. PPP贷款是纳税人补贴的贷款,用于在大流行期间提供给小企业以帮助支付员工的工资. 一旦嫌疑人收到钱, 他们通过向接受贷款的公司的假员工开支票来洗钱的一部分, 当局说. 被告的亲属在收到超过 1,100 支票, 然后在其中一名被告拥有的支票兑现公司兑现. 这些兑现的支票总额超过 $3 百万, 当局说. 阿米尔·阿基尔, 52, 和帕迪普巴士拉, 51, 两个休斯顿, 德州; 里法特·巴杰瓦, 51, 里士满, 德州; 迈耶·米萨克, 40, 柏树的, 德州; 毛里西奥·纳维亚, 41, 凯蒂的, 德州; 和理查德·罗伊斯, 57, 春天的, 德州, 被控串谋进行电汇欺诈和电汇欺诈. Aqeel 还被控三项洗钱罪. 西迪克·阿泽穆丁, 41, 内珀维尔, 伊利诺伊州, 谁据称拥有现金支票公司, 面临串谋进行电汇欺诈的指控, 电汇欺诈和洗钱. 这些指控只是针对 PPP 接收者的最新指控. 在明尼阿波利斯, 上周,一名 47 岁男子被指控提交虚假贷款申请并成功获得贷款后被捕 $562,500, 地方站WCCO报道. 在佛罗里达, 一名迈阿密男子在据称获得 $3.9 百万 PPP 贷款, 当局说他曾经买过 $318,000 兰博基尼, 除其他个人开支外. 大德城的第二个人, 坦帕东北部, 在据称获得了 $1.9 百万美元的 PPP 贷款,部分用于购买新的梅赛德斯和皮卡车. 司法部早在 9 月份就表示已指控 57 试图偷窃的人 $175 百万 PPP 贷款. 代理助理总检察长布赖恩·C. 兔子, 司法部刑事司的, 周二警告称,联邦当局仍在积极调查 PPP 欺诈指控. “该部门和我们的执法合作伙伴将继续积极追捕那些试图非法利用正在进行的国家紧急状态为自己谋取利益的人,“他在一份声明中说. 任何对涉及 COVID-19 的欺诈未遂指控有一般信息的人都可以向司法部的国家灾难欺诈中心热线报告。 866-720-5721 或通过此处的 NCDF 网络投诉表.

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